Švedski Parlament je sprejel nov zakon o registraciji, ki so upravičeni lastniki, izvedbo Četrtega Preprečevanja Pranja Denarja Direktive, ki bo začela veljati eno avgusta letaNamen zakona je povečati preglednost glede lastništva in nadzora družbe, združenja in druge pravne osebe, da bi za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.
Zakon določa, v bistvu, da pravni subjekti, ki so dolžni obvestiti švedska Podjetja Registracijo Urad, kdo je njihov upravičeni lastniki so.
Obveznost registracije dejanskega lastništva obsega švedski pravne osebe, tuje pravne subjekte, ki delujejo na Švedskem in fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na Švedskem, ki upravljajo vzajemne sklade ali podobne pravne konstrukcij.
Izvzete iz obveznosti so vlada, občine sveti in občine kot tudi pravne osebe, nad katero ti so pomemben nadzor, kapitalske družbe z glasovalno delnice sprejete v trgovanje na reguliranem trgu, v EGP ali enakovrednega trga zunaj EGP, kot tudi umrlih in stečaj oseb.
Upravičeni lastnik je fizična oseba, ki sam ali skupaj z nekom, ki navsezadnje poseduje ali nadzira pravna oseba ali fizična oseba, ki koristi od nekoga, ki deluje v njegovem imenu. V nekaterih primerih, fizična oseba, se domneva, po zakonu za uresničevanje končni nadzor v pravni osebi. Primeri so, ko oseba zaradi svojega deleža, ali članstvo v njih več kot petindvajset odstotkov skupno število glasov, ki v pravni osebi, ko oseba, ki ima pravico, da imenuje ali odstopi več kot polovica pravne osebe, člani upravnega odbora ali ustreznega upravljanja ali ko oseba, ki je sposobna uresničiti enakovrednega nadzora na podlagi sporazumov z lastniki, člani ali pravne osebe, ali na podlagi določb statuta, s delničar sporazumov ali podobnih dokumentov. Nove in najbolj pomembne obveznosti za pravne osebe, ki morajo pridobiti zanesljive informacije o tem, kdo je njihov upravičeni lastniki so in naravo in obseg upravičenega lastnika obresti v pravne osebe, ki morajo biti predložena za švedska Podjetja Registracijo Urad. Če informacije o dejanskega lastništva manjka ali če zanesljive informacije, ni mogoče pridobiti, se pravna oseba, mora kljub temu zagotoviti informacije o pomanjkanje informacij. Pravne osebe morajo na zahtevo organa, zagotovi nemudoma informacije o njeni upravičeni lastniki in dokumentacijo, pri preiskavi narejen za oceno dejanskega lastništva. Pravne osebe morajo sporočiti tudi Urad za Registracijo gospodarskih Družb brez odlašanja spremeniti v koristno lastništva.
Že obstoječe pravne osebe morajo predložiti svojo prvo obvestilo, v roku šestih mesecev po datumu, ko je zakon začel veljati, sem.e, najkasneje trideset-ena januarja.
Pravne osebe, ustanovljena po enem avgusta leta bodo štiri tedne, da predložijo prijavo dejanskega lastništva. Pravna oseba mora obvestiti švedska Podjetja Registracijo Urad takoj, ko pravna oseba ugotovi, novo upravičenega lastnika.
Kot praktično zadevo, to je bila razlaga, da pomeni v nekaj dneh družba izvedela za novo upravičenega lastnika.
Če je prijava nepopolna, ne predloži ali vsebuje nepravilne informacije, švedska Podjetja Registracijo Urad lahko izreče pogojno kazen, ki so pravne osebe, generalni direktor, član uprave ali druge enakovredne vodstvo predložiti prijavo. Če odredbe ni izpolnjena, švedska Podjetja Registracijo Urad lahko naloži plačilo globe. Po tem, švedska Podjetja Registracijo Urad lahko uvede nove povečala pogojno kazen Ana Orlander je partner v Baker McKenzie švedski Odvetnik KB v Stockholmu na Švedskem. Ana pomaga stranke, struktura, izvajanje in upravljanje čezmejnih reorganizations učinkovito, hkrati pa zagotavlja skladnost z lokalnimi in mednarodnimi pravnimi zahtevami. Projekti vključujejo post-pridobitev integracije in oblikovanja-outs Ana podpira multinacionalna podjetja z različnimi korporativno svetovanje, vključno z globalnega podjetja storitve vzdrževanja, upravljanja, delničarjev sporazumov in skupnih vlaganjih.
